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投資者教育

2023年防非宣傳月——非法證券期貨活動典型案例和風險提示(第一期)

近日,冒用合法證券公司等市場機構的名義的詐騙行為時有發(fā)生,主要對缺乏證券市場投資經(jīng)驗的“新手投資者”進行詐騙,嚴重侵害了中小投資者的合法權益。

  為抵制非法證券期貨活動,減少投資者上當受騙,中證保博士提醒廣大投資者:在選擇證券公司等機構時候,一定要通過證監(jiān)會網(wǎng)站、證券業(yè)協(xié)會網(wǎng)站等官方渠道核實清楚公司的各項信息,牢記“投資理財不受騙,查清資質(zhì)是關鍵”!

第一期:冒用合法機構的資質(zhì)進行詐騙

  以下案例為近期投資者向12386服務平臺反映的“冒用知名度較高的合法證券公司”名義詐騙的真實案例:

  案例1:使用高度仿真的號碼冒充合法證券公司

  A證券是合法的證券公司。投資者一直頻繁接到自稱為A證券公司工作人員的電話,表達要將投資者拉入股票交流群。來電號碼的顯示格式為“00601810955XX”(后五位與A證券公司的客服電話完全一致),與A證券公司的客服電話高度相似,投資者不堪其擾提出投訴,后經(jīng)A證券公司核實,該公司并未聯(lián)系過投資者,并提示投資者注意防范詐騙。

  

  案例2:用“掛靠”概念欺騙投資者開假賬戶詐騙資金

  B公司是合法的證券公司。投資者稱自己此前經(jīng)人介紹,通過該個人開立了“證券賬戶”并“掛靠”在了B證券公司,對方聲稱,這樣進行股票交易時,不需要支付傭金等費用。投資者入金后進行交易發(fā)現(xiàn)相關功能無法操作,且自己的賬戶只能轉(zhuǎn)入資金,無法取出資金。經(jīng)B證券公司核實,該投資者并未在B證券公司開戶。

  

  案例3:山寨一個證券公司子公司誘導投資者貸款

  C公司是合法的證券公司。投資者反映,自己此前在D公司進行了貸款,D公司稱自己為C證券公司的子公司。投資者近期出現(xiàn)了部分欠款逾期,被D公司告知“已經(jīng)將您的欠款事項移交給了C證券股份有限公司。之后C證券公司每日頻繁撥打多個電話催促還款。經(jīng)C證券公司核實,投資者所述的子公司情況并不存在。

  

  案例4:假冒合法證券公司名義為投資者開立“一類賬戶”的騙局

  E公司是合法的證券公司。投資者經(jīng)投資顧問X某的邀請在E證券股份有限公司APP上開通了“一類賬戶”進行交易,分四次充值39000元投資股票交易。在2022年11月18日和21日分別提出了兩筆資金提現(xiàn)操作,一直顯示“審核未通過”,無法提出資金。經(jīng)E證券公司核實,該公司并無“一類賬戶”業(yè)務,投資者也不是其公司的客戶。

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